ECCM Bank
Bank in Malta
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Die ECCM Bank plc ist eine Bank in Malta. Die Bank hatte 2024 Bankeinlagen von 1,306 Milliarden Euro und einen Umsatz von 32 Millionen Euro.[1] Der Sitz der Bank befindet sich in Sliema.[2]
| ECCM Bank plc | |
|---|---|
| Staat |  Malta |
| Sitz | Sliema |
| Rechtsform | Public Limited Company |
| Gründung | 1996 |
| Website | https://eccm.com.mt/ |
Die Bank wurde 1996 als Raiffeisen Malta Bank plc gegründet.[3] Die Bank gehörte ursprünglich der Raiffeisen Bank International AG aus Wien. Mit dem Verkauf am 30. Juni 2014 wurde auch der Name des Geldinstituts auf den von heute geändert. Die Aktien wurden von der Banasino Investments Ltd und Hillwood Insurance Company Ltd gekauft, die beide zum Kronospan Konzern gehören.[4]
Der Bank wurde im Jahr 2023 von der Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) eine Geldstrafe von 310.000 Euro auferlegt, weil sie gegen Geldwäschebestimmungen verstoßen hatte. Bei vielen Kunden der Bank wurde die Gefährdung gegenüber Geldwäsche als gering oder mittelhoch bewertet, obwohl eine höhere Gefährdung eher zutreffend war. Auch wurden Kundenaktivitäten zu generisch bezeichnet und die Bank konnte den Eingang von 100 Millionen Euro eines ihrer Kunden nicht erklären.[2]