Financial Crimes Enforcement Network
Bundesbehörde im Geschäftsbereich des US-Finanzministeriums
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Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich des US-Finanzministeriums und die Financial Intelligence Unit (FIU) der USA. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Bekämpfung von illegaler Nutzung des Finanzsystems durch Sammlung und Analyse von Finanzdaten.[2] FinCEN ist Mitglied der Egmont Group of Financial Intelligence Units und unterstützt die Financial Action Task Force on Money Laundering.[3]
 — FinCEN — | |
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| Aufsichtsbehörde(n) | Office of Terrorism and Financial Intelligence |
| Bestehen | seit 1990 |
| Hauptsitz | Vienna (Virginia) |
| Director | Ken Blanco[1] |
| Website | https://www.fincen.gov |
FinCEN Files
Am 20. September 2020 wurden die sogenannten FinCEN Files veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von über 2657 Dokumenten des FinCEN, darunter mehr als 2100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, welche dem US-amerikanischen Medienunternehmen BuzzFeed zugespielt und an das Internationale Netzwerk investigativer Journalisten weitergeleitet wurden.[4]