Cadivi
organismo en Venezuela encargado de administrar divisas
From Wikipedia, the free encyclopedia
La Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI)[1] fue un organismo venezolano, encargado de administrar las divisas a los ciudadanos (compra y venta de dólares y euros) bajo ciertas condiciones y limitaciones, controlando el libre acceso a la moneda extranjera. Durante su existencia, se rigió bajo la Ley de Ilícitos Cambiarios decretada en octubre de 2005 (derogada en agosto de 2018). CADIVI estaba adscrito al Ministerio de Finanzas y fue creado en el año 2003 a través del Decreto n.º 2.302 de control cambiario que impuso el gobierno el 5 de febrero de ese mismo año.[2][3] El ministro Jorge Giordani a principios del 2013 dijo que se habían perdido 25 mil millones de dólares a través del sistema CADIVI. Este organismo fue reemplazado por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) a partir de enero del 2014 hasta su cierre el 30 de ese mes del 2016. Fue administrado simplemente por el Banco Central de Venezuela, para el cual se crea un sistema de tipo de cambio flotante por medio de subastas con el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM). Se probaron varias modificaciones hasta llegar al 2 de mayo de 2019, que se eliminan las subastas del DICOM; entonces el BCV pasa a controlar la información del precio promedio de la compra y venta a través de la "Mesa de Cambios" de los diferentes bancos del país.
| CADIVI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
 Letrero que invita a Venezolanos a cambiar su cupo CADIVI (CENCOEX) por dinero en efectivo. | |||||
| Localización | |||||
| País | Venezuela | ||||
| Información general | |||||
| Sigla | CADIVI/CENCOEX | ||||
| Tipo | organismo público | ||||
| Sede | Caracas | ||||
| Historia | |||||
| Fundación | 2003 | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
| Sitio web oficial | |||||
A partir del 5 de agosto de 2017 se inicia con el nuevo fiscal general una profunda investigación por casos de corrupción con el uso indebido en la obtención de dólares preferenciales y entrega de falsas facturaciones y declaraciones.[4]
Los 12 años que duró Cadivi provocaron una alta inflación en la economía nacional. En principio, esta inflación no se reflejó debido al incremento gradual del precio del petróleo. Sin embargo, fue el origen de la pérdida de las Reservas Internacionales del país y parte de su infraestructura industrial. Además, causó el retraso de la producción nacional que estaba creciendo. Como consecuencia, sus exportaciones se paralizaron y comenzaron a decaer. En cambio, las importaciones aumentaron en detrimento de la industria nacional y con ello la corrupción. El programa CADIVI fue peor que lo que ocurrió con el programa RECADI aplicado en los años 80.
Historia
Antecedentes
En 1983, un organismo similar a CADIVI, llamado RECADI, fue establecido para administrar un sistema de tipos de cambio diferencial y controles de capital,[5] que se disolvió en 1989, cuando se abolió el sistema de tipo de cambio diferencial.[6] RECADI constituyó una brecha en la historia de corrupción venezolana, y se convirtió en un destacado escándalo en 1989 cuando cinco exministros fueron detenidos; sin embargo, los cargos fueron retirados más tarde.[7]
El Viernes Negro de 1983 representa un hito que cambió su historia económica. Hasta ese día, se mantuvo oficialmente la estabilidad y confianza que había caracterizado al bolívar desde la segunda década del siglo XX. La última cotización libre con respecto al dólar fue de 4,30 bolívares. Desde entonces viene la devaluación constante del bolívar. Las complicaciones con el pago de la deuda externa, el acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio llamado "Régimen de Cambio Diferencial" (RECADI), que funcionó entre el 28 de febrero de 1983 y el 10 de ese mismo mes de 1989 y que tuvo graves casos de corrupción durante el gobierno de Jaime Lusinchi, hicieron desaparecer la estabilidad cambiaria de la moneda venezolana.[8] Nada comparado con la corrupción generada por el sistema Cadivi entre el 2003 y el 2013.
Los controles de cambio tipo CADIVI y otros fueron adoptados nuevamente desde el 5 de febrero de 2003 en un supuesto intento de limitar la fuga de capitales,[9] a raíz del paro petrolero de 2002-2003, destinado a modificar la política de hidrocarburos aplicada por el gobierno y el cambio de sus directivos en la gerencia, asumidos sin un buen perfil profesional y poca experiencia en el campo del petróleo; bajó el PIB en un 27% durante los primeros cuatro meses de 2003.[10]
En 2008, la devaluación gradual del bolívar llevó al gobierno de Chávez a quitar tres ceros al bolívar, creando la nueva moneda llamada "bolívar fuerte" (Bs.F.). Sin embargo, la moneda se mantuvo atada a una tasa más alta en comparación con el dólar que el valor real en el mercado. Desde el año 2003, las medidas económicas mal estructuradas han creado una escasez de divisas, debido a la falta de confianza en la política del gobierno dirigida a un cambio comercial hacia China y la desvinculación con el mercado estadounidense. La venta de activos de refinerías de CITGO y de Europa aumentó la desconfianza en el bolívar y las divisas, especialmente el dólar estadounidense, lo que incrementó su demanda.[11] Esto aunado a la corrupción de funcionarios públicos y el abuso de la influencia en obras públicas, muy a pesar de encontrarse dentro de un auge de los precios del petróleo.
A partir del 2014 se inicia en la economía venezolana una recesión económica severa, una baja producción petrolera y una inflación anual por encima del 100%. Es nombrado presidente de la comisión CADIVI al ciudadano Alejandro Antonio Fleming Cabrera.[12] Para el año 2018, la hiperinflación obliga al gobierno a eliminar cinco ceros a la moneda; a fin de agilizar el sistema contable, se suprime el "bolívar fuerte" y aparece el "bolívar soberano"; en los siguientes ocho meses se quita casi por completo el control de cambio y el sistema DICOM.
| Período | Sistema | Clasificación |
|---|---|---|
| 1811 - Nov 1960 | Tipo de Cambio Libre | Libre Movilidad de Capital |
| Nov 1960 - Feb 1964 | Primer Control cambiario Decreto 390, GO N.º 26.401[14] | Control Cambiario |
| Feb 1964 - Feb 1983 | Tipo de Cambio Libre | Libre Movilidad de Capital |
| Feb 1983 - Feb 1989 | RECADI | Control Cambiario |
| Mar 1989 - Sep 1992 | Tipo de Cambio Flotante Libre | Libre Movilidad de Capital |
| Oct 1992 - Jul 1994 | Microdevaluaciones | |
| Jul 1994 - Jul 1996 | OTAC Oficina Técnica de Administración Cambiaria | Control Cambiario |
| Jul 1996 - Ene 2002 | Bandas Cambiarias | |
| Feb 2002 - Feb 2003 | Tipo de Cambio Flotante Controlado | Movilidad de Capital con Intervención Estatal |
| Feb 2003 - Feb 2013 | CADIVI (Tipo de Cambio Fijo) a mediados del 2010 aparece SITME[15] | Control Cambiario |
| Feb 2013 - Ene 2014 | CADIVI (DIPRO - SICAD)[15]) | |
| Ene 2014 - Mar 2015 | CENCOEX[16] (DIPRO - SICAD I - SICAD II) | |
| Mar 2015 - Ene 2016 | CENCOEX (DIPRO - SICAD I - SIMADI[17]) | |
| Ene 2016 - Ene 2018 | DIPRO - DICOM[17] - (Tipo de Cambio Flotante Controlado) | |
| Ene 2018 - May 2019 | DICOM (Tipo de Cambio Flotante Controlado) desaparece el DIPRO Ago 2018 | Movilidad de Capital con Intervención Estatal |
| May 2019 - Actualidad | Interbancario (Tipo de Cambio Flotante Controlado) Mesa de cambio |
CADIVI
Comisión de Administración de Divisas: La fuga de capitales fue la supuesta razón principal para la creación de CADIVI,[18]mediante el Decreto Presidencial n.º 2.302 en el 2003 y con el valor único fijo de B/. 1 600 por dólar, fue creada la Comisión que otorgaba divisas para la importación de bienes, para viajeros, siendo asignado hasta US$ 4 000 dólares al año, y para gastos electrónicos, US$ 2 000 anuales.[2] Jorge Giordani ministro de Planificación, declaró que, durante la administración de Manuel Barroso, se desaparecieron 25 mil millones de dólares[19] En enero de 2004 sufre su primera modificación; el dólar fijo pasa a valer B/. 1 920 bolívares por dólar; este cambio duraría poco.
En enero de 2005, el tipo de cambio pasaría a B/. 2 150 bolívares por dólar. Así quedaría durante cinco años; al país ingresaron muchas divisas debido al boom petrolero. A partir del 2007 hubo unas modificaciones: cualquier persona que poseyera tarjeta de crédito podía viajar y disponer de US$ 5 000 dólares al cambio oficial (cupo viajero) y además realizar compras electrónicas nacionales por US$ 3 000 dólares.
En 2008, el país sufrió la reconversión de la moneda; oficialmente se eliminan tres ceros. El último día de diciembre de 2008, según Gaceta Oficial 39 089, se realizó una nueva modificación. Se establecieron dos tipos de cambio: uno se mantuvo en 2.15 para importaciones, estudiantes en el exterior y compras de medicinas; el otro fue de 4.30 para viajeros. Además, se redujeron estas cuotas a US $2,500 dólares para viajes (cupo viajero) y US $400 para compras electrónicas, lo que representó un incremento del 100% en la adquisición de divisas. En enero de 2011, el tipo de cambio oficial pasa a B/.4.30 bolívares por dólar.
El 8 de febrero de 2013, el tipo de cambio oficial cambiaría a B/. 6,30 bolívares por dólar para importar bienes básicos y pagar la deuda externa. Otro tipo de cambio se fijó en B/.11,30 por dólar para exportar e importar, así como para el cupo viajero y las compras electrónicas, según el convenio cambiario nro. 14, publicado en la Gaceta oficial nro. 40 108. En noviembre de 2013 se crea CENCOEX, que pasaría a reemplazar a Cadivi en enero del siguiente año.
Desde que se implementó el control de cambio en Venezuela en 2003, la población ha tenido que adaptarse a un proceso riguroso y cambiante para obtener divisas, supervisado por la Comisión. Los usuarios enfrentan reglamentaciones complejas y cambiantes en organismos de control creados cada año, como SITME, SICAD, SICAD I y II, y SIMADI. Estos organismos realizan funciones similares, pero tuvieron reglas diferentes y más restrictivas para obtener una cantidad limitada de dólares estadounidenses.[20]
| Número | años | Nombre | Cargo | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003- 2004 | Edgar Hernández Behrens | director | militar[21] |
| 2 | 2004-2006 | Mary Espinoza Mogollon de Robles | director | ciudadana[22] |
| 3 | 2006-2013 | Manuel Barroso | director | General de brigada[19] |
| 4 | 2013 (marzo a agosto) | Eudomar Tovar | director | economista, Universidad de[23] |
| 5 | 2013- 2014 | José Salamat Khan Fernández | director | dirigente sindical del los trabajadores de Educación Superior[24] |
SITME
Sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera (jul 2010-feb 2013) administrado por el Banco Central de Venezuela, a través del cual se compran y venden en bolívares títulos en moneda extranjera fijados por encima del valor de Cadivi (B/. 5.30 bolívares por dólar) para abastecer al mayor número de personas jurídicas hasta 50 000 dólares mensuales y un tope de US $300 000 al año, y a las personas individuales la compra de US $5 000 para viajes, US $6 000 para remesas, US $5 000 para gastos de estudiantes en el exterior y US $10 000 para casos especiales. Duró poco tiempo, hasta febrero de 2013.
SICAD
Sistema Complementario de Adquisición de Divisas (SICAD) (2013-2016)
CENCOEX
Fuentes: Banco Central de Venezuela, Dólar Paralelo, Banco de la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional.
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) reemplaza a CADIVI a partir de enero de 2014, creado mediante el Decreto n.º 601, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela.[25] La tasa en la que se tranzan las divisas es publicada diariamente por el BCV, y su primera cotización se situó alrededor de los 49 Bs./$ US. En julio de 2014, a través de una circular del Banco Central de Venezuela, se establece que el monto mínimo a tranzar en el SICAD II para personas naturales es de $1000. Al mismo tiempo, se establecen más requisitos para realizar operaciones a través de esta vía.[26]
El gobierno anuncia liquidación de Cencoex; el 20 de septiembre de 2024 se anunció la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, que estará a cargo de Daniela Desiree Cabello.[27]
SIMADI
Sistema Marginal de Divisas o SIMADI es una modalidad creada en enero de 2015 por el gobierno de Venezuela para el control cambiario del dólar en el país, que reemplaza al SICAD II[28] pasando el SICAD I a ser simplemente SICAD.[28]
El Banco Central de Venezuela (BCV) es el ente encargado de regular y controlar el valor del dólar por este sistema. Dicho sistema consiste en la compra-venta de dólares con ciertas restricciones.[29] Las personas naturales y las empresas podrán adquirir y cotizar dólares.[28]
El precio del dólar depende de la oferta y demanda que presente el mercado en ese momento.[29]
Las limitaciones del sistema se detallan a continuación:[30]
- Límite de 300 dólares por día y 2.000 dólares por mes.
- Y 10.000 dólares por año.
El 31 de enero de 2016 cerró formalmente las operaciones el SIMADI y el SICAD, siendo reemplazados por el sistema de subastas DICOM.[31]
DICOM / DIPRO
El Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (feb 2016 - may 2019) comenzó el 1 de marzo del 2016.[31]
El 9 de marzo de 2016 se implantaron dos nuevos sistemas de divisas, Tipo de Cambio Protegido (DIPRO) y Tipo de Cambio Complementario (DICOM), el primero a un costo de 10 bs. por dólar. El otro comenzó a 206 Bs. El anuncio lo dio a conocer Miguel Pérez Abad.[32] El sistema se ve restringido por:
- Las personas naturales solo podrán adquirir 500 euros trimestrales y 2.000 anuales.[33]
- Las jurídicas podrán comprar 400.000 euros trimestrales y 1,2 millones por año.[33]
- Las subastas ordinarias las hará de manera continua el Comité de Subastas, adscrito al Banco Central de Venezuela. El precio dependerá de la oferta y la demanda.
- Para el segundo trimestre de 2017 casi no hay subastas en dólare; en su lugar, las subastas fueron en euros debido a las sanciones impuestas por los EE. UU. Este anuncio fue realizado por Tareck Al Aissami, vicepresidente de la República..[34][33] En noviembre las subastas desaparecen.
El 2 de agosto de 2018 queda derogada la ley del Régimen cambiario y los ilícitos cambiarios y el artículo 138 del decreto de ley del Banco Central de Venezuela publicado en la Gaceta Oficial de ese país nro. 41.452 del 2 de agosto de 2018.[35]
Mesa de cambio
A partir del 13 de mayo de 2019, el BCV permite a bancos autorizados realizar la compra y venta de divisas entre personas naturales y jurídicas, solo del sector privado, a través de mesas de cambio. Este nuevo esquema para ofertar divisas no supone el fin del control de cambio, para lo cual las instituciones deberán publicar diariamente el tipo de cambio promedio resultante de las operaciones al final de cada jornada; este promedio dará inicio a la oferta de compra-venta del día siguiente.
El 29 de agosto de 2019 se restablece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional de acuerdo a la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.405 del Convenio Cambiario Número Uno de septiembre de 2018. Para ello, el Banco Central será quien regule y administre el nuevo Sistema de Mercado Cambiario. Esto permitió que la moneda norteamericana fluctúe de acuerdo a la oferta y la demanda, dando por finalizado un periodo oscuro de casi dos décadas en las finanzas de Venezuela.[36][37]
Corrupción
El exministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, admitió que de Cadivi se habrían robado alrededor de 25.000.000.000 $ (veinticinco mil millones de dólares) y hasta el momento no han presentado culpables de esta situación,[38] por lo cual da a entender que hay corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el Estado aseguró que se llevaban a cabo investigaciones por parte de la fiscalía general de la república, y que próximamente serían presentados los responsables de este hecho. Tanto trabajadores de CADIVI como usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, a pesar de que los dólares asignados en el presupuesto nacional para el 2013 con el objetivo de suplir la demanda de dólares en CADIVI fueron mínimos en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.
Varios proyectos del gobierno, ejecutados con miles de millones de dólares preferenciales, están bajo investigación por sobrefacturación. El objetivo era obtener grandes cantidades de divisas. Estos casos incluyen las termoeléctricas, la represa Tocoma, compras de material logístico para PDVSA, la adquisición de la deuda argentina y la colocación de los bonos del sur. Además, el uso de dólares Cadivi para comprar alimentos para Mercal, PDVAL y CLAP y venderlos a precios superiores está siendo investigado en tribunales extranjeros por lavado de dinero robado al Estado venezolano.
Si bien CADIVI permitía obtener hasta 500 $USD en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo cual utilizaron mecanismos alternos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.[39] El vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez Carreño, acusó en el 2013 a los raspacupos de la crisis cambiaria que se ha suscitado en Venezuela; él los culpa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o el negro.[40] Sin embargo, en 2018, la Fiscalía y la Asamblea Nacional iniciaron una investigación a Rafael Ramírez por un desfalco de once mil millones de dólares a PDVSA. También es investigado por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA), donde están comprometidos familiares directos que eran funcionarios de PDVSA.[41]
En 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en ningún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.[42]
En 2012, el coronel Manuel Barroso, expresidente de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a 2 importadoras con apenas meses de existencia.[43]
A partir del 5 de agosto de 2017 se inicia con el nuevo fiscal general una profunda investigación por casos de corrupción por el uso indebido de la obtención de dólares preferenciales y falsas facturaciones. Por este problema se han llegado a detener 21 personas; esto anunció el fiscal general de la República, Tarek William Saab, tras los casos de corrupción entre el 2004 y el 2013 vinculados a la asignación irregular de divisas a empresas de maletín y ficticias que recibieron dólares preferenciales. Se indicó que las aprehensiones de estas personas se habrían practicado por la comisión de delitos.[44][45] También se dijo que, al menos, unas 900 empresas están directamente relacionadas con casos de sobreprecios en el fraude realizado a Cadivi-Cencoex. Algunos ejemplos:
- Bates Gil, C.A. recibió US$ 17,2 millones.
- Los hermanos Lozano obtuvieron US$ 15,56 millones.
- Azucarera Río Turbio, C.A. recibió US$ 156 millones
- La Envasadora Aguas del Orinoco: sobre facturación
