Pitufeo
técnica de blanqueo de capitales; rediseño de una gran transacción como múltiples transacciones pequeñas para evitar el escrutinio
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El pitufeo (en inglés: smurfing), en la jerga de la industria bancaria, es una práctica de lavado de activos para que personas naturales o jurídicas no justifiquen en informes de transparencia requeridos por la ley.[1] Consiste habitualmente en dividir una gran transacción financiera en varias más pequeñas con ayuda de cómplices para pasar desapercibido del escrutinio por parte de los reguladores o la justicia.[2]
El término, tanto en español como en inglés, se deriva de los pitufos, los diminutos personajes de cómic creados por Peyo. Se cree que fue acuñado por el abogado estadounidense Gregory Baldwin en los años 1980.[3] Posteriormente, este término se popularizó en Perú como práctica común entre las pequeñas empresas[4] y, más adelante, en el caso Cócteles, en el que la fiscalía acusó a un partido político por recibir dinero de empresarios para su campaña electoral.[5]
