Lista Engel
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La Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, más conocida como Lista Engel, es un listado de personas del Triángulo Norte de Centroamérica —Guatemala, El Salvador y Honduras— que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Las investigaciones para crear la lista son responsabilidad del secretario de Estado de los Estados Unidos y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, habiendo sanciones de ese país para los incluidos en la lista, como la cancelación de la visa estadounidense.[1]
La lista fue aprobada por el pleno del Congreso de los Estados Unidos el 22 de diciembre de 2020, por la iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York Eliot Engel en 2019, por quien la lista recibe su nombre. La intención de la lista, según aparece plasmada en el sumario de la ley, es «apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras».[2]
Desde 2021 la lista se publica anualmente en julio, como parte de la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte,[3] que es reportada al Congreso de los Estados Unidos por el Departamento de Estado. Desde 2022 la lista incluye a personas de Nicaragua.[1]
Informe de la Sección 353 sobre Actores Corruptos y Antidemocráticos (2023)
El Informe de la Sección 353 sobre Actores Corruptos y Antidemocráticos de 2023 es un documento emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en virtud de la Ley de Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (Div. FF, P.L. 116-260), enmendada para incluir a Nicaragua.[4]
El informe tiene como objetivo identificar a personas extranjeras en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que han sido señaladas por el gobierno estadounidense de incurrir en corrupción significativa o de socavar los procesos e instituciones democráticas.
Las personas identificadas en este informe son generalmente declaradas inelegibles para recibir visas y para la admisión a los Estados Unidos, con la revocación de cualquier visa existente.
Individuos señalados por país
El informe de 2023, que incluye una actualización suplementaria de diciembre, identifica a los siguientes individuos por sus presuntas acciones:
- El Salvador
| Nombre | Cargo Anterior/Actual | Acusación principal (según el Departamento de Estado de EE. UU.) |
|---|---|---|
| José Miguel “Mecafe” Antonio Menéndez Avelar | Expresidente del Centro de Ferias y Convenciones | Corrupción significativa por dirigir un contrato gubernamental de $8.4 millones a cambio de un soborno (un avión). |
| Carlos Alberto Ortiz | Expresidente de Banco Hipotecario | Corrupción significativa por blanqueo de $97 millones a cambio de sobornos. |
| Carlos Enrique Cruz Arana | Exvicepresidente de Banco Hipotecario | Corrupción significativa por blanqueo de $94.5 millones a cambio de sobornos. |
| Jolman Alexander Ayala | Ex-Oficial de Cumplimiento de Banco Hipotecario | Corrupción significativa por blanqueo de $177 millones a cambio de sobornos. |
| Carlos Mauricio Funes Cartagena | Expresidente de El Salvador | Corrupción significativa por orquestar esquemas de soborno, malversación y blanqueo de dinero, desfalcando cientos de millones de dólares. |
| Salvador Sánchez Cerén | Expresidente y Exvicepresidente de El Salvador | Corrupción significativa por blanqueo de dinero y por desviar $183 millones en fondos públicos a cuentas personales. |
- Guatemala
| Nombre | Cargo Actual/Anterior | Acusación principal (según el Departamento de Estado de EE. UU.) |
|---|---|---|
| Cinthia Edelmira Monterroso Gómez | Fiscal actual | Socavar procesos democráticos al presentar cargos penales sin fundamento y con motivación política contra periodistas por ejercer la libertad de expresión. |
| Edgar Humberto Navarro Castro | Expresidente del administrador del mercado mayorista de energía | Corrupción significativa al otorgar beneficios oficiales a cambio de sobornos y coimas. |
| Fredy Raúl Orellana Letona | Juez actual | Socavar procesos democráticos al autorizar procedimientos judiciales ilegales e innecesarios contra un medio de comunicación y sus periodistas, socavando la libertad de prensa. |
- Honduras
| Nombre | Cargo Actual/Anterior | Acusación principal (según el Departamento de Estado de EE. UU.) |
|---|---|---|
| Alexander López Orellana | Alcalde de El Progreso y secretario general del Partido Liberal | Corrupción significativa al otorgar indebidamente contratos municipales de millones de dólares a aliados políticos corrupción durante 20 años en la alcaldía municipal de la ciudad de El Progreso. |
| Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich | Exministro de Infraestructura y Servicios Públicos y exasesor presidencial | Corrupción significativa al malversar fondos estatales por medio de la sobrevaloración de proyectos de obras públicas. |
| Víctor Elías Bendeck Ramírez | Empresario privado y exmiembro del PARLACEN | Corrupción significativa por medio de actividades empresariales fraudulentas y uso de influencia con funcionarios gubernamentales. |
| Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo | Presidente del Partido Liberal de Honduras | Socavar procesos democráticos al manipular el resultado de la elección de 2023 en la Corte Suprema de Justicia. |
| Samuel García Salgado | Diputado del Congreso Nacional (Partido Liberal) | Socavar procesos democráticos al manipular el resultado de la elección de 2023 en la Corte Suprema de Justicia. |
| Omar Ricardo Barrios Osorio | Presidente de la Comisión Nacional Portuaria | Socavar procesos democráticos al conspirar para intimidar y acosar a un fiscal anticorrupción. |
| Cristian Adolfo Sánchez | Actor privado | Corrupción significativa al participar en un esquema que defraudó al gobierno por más de $300,000 y se coludió para adjudicar contratos indebidos. |
- Nicaragua
| Nombre | Cargo Actual/Anterior | Acusación principal (según el Departamento de Estado de EE. UU.) |
|---|---|---|
| Denis Lenín Rivas | Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) | Socavar procesos democráticos al facilitar la incautación de activos de disidentes políticos sin base legal. |
| Aldo Martín Sáenz Ulloa | Subdirector de la UAF | Socavar procesos democráticos al facilitar la incautación de activos de disidentes políticos y ex presos políticos. |
| Valeria Maritza Halleslevens Centeno | Directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR) | Socavar procesos democráticos al facilitar la confiscación de propiedad de opositores políticos. |
| Eduardo Celestino Ortega Roa | Subdirector de la DNR | Socavar procesos democráticos al facilitar la confiscación de propiedad de opositores políticos. |
| Marta Mayela Díaz Ortiz | Vice-Superintendente de Bancos (SIBOIF) | Socavar procesos democráticos al proporcionar información financiera de disidentes políticos como parte de un esfuerzo de supresión. |
| Sagrario de Fátima Benavides Lanuza | Vicedirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social | Socavar procesos democráticos al facilitar la incautación y rescisión de pensiones de adversarios políticos. |
