Paradise Papers en Argentina
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Los Paradise Papers en Argentina refieren a la repercusión local del escándalo por evasión fiscal y tenencia de sociedades offshore en Paraísos fiscales, tras las revelación mundial de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público el 5 de noviembre de 2017.[1][2]
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Figuran entre los implicados:
- Luis Andrés Caputo, Ministro de Finanzas de Argentina.[4] Llegó a manejar fondos por más de 100 millones de dólares.[3] Tras la revelación fue imputado por varios delitos, entre ellos omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.[5][6] Su sociedad offshore compró bonos argentinos a 100 años, de la emisión de un bono internacional al año 2017 firmada por el mismo en papel de Ministro de Finanzas. La offshore del Ministro compró el bonos por cinco millones de dólares.[7][8][9] Posteriormente otros medios argentinos añadieron que Luis Caputo manejó un fondo buitre que se benefició con las negociaciones del Estado argentino que él encabezó.[10][11] Por su parte el ministro aseguró a los investigadores que "no hay ningún conflicto de interés" y que actualmente "no tiene nada que ver ni con Axis ni con Noctua". El funcionario también negó que su antiguo rol de administrador de fondos de inversión haya afectado la negociación del pago a los fondos buitre en 2016.[12]
- Juan José Aranguren, Ministro de Energía de la Nación,[13] aparició como director de al menos dos empresas offshore. Con Aranguren en el ministerio, una de esas sociedades ganó 13 licitaciones para proveer gasoil al Estado por 240 millones de dólares.[14] Shell Western Supply and Trading ganó en 2016 hasta 13 licitaciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para proveer de gasoil a Argentina la operación fue denunciada penalmente en su momento y se encuentra en trámite judicial.[15] Con respecto a esto el ministro se expidió de forma oficial en la página web gubernamental diciendo en resumen que: "ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley", "tal como lo ordena la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, desde que soy Ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell. Todas las compras de ENARSA y CAMMESA se hacen a través de licitaciones públicas, abiertas y transparentes, en las que se convoca a proveedores de todo el mundo".[16]
- Edgardo Cenzón, funcionario de Cambiemos y recaudador de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015, y exministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires durante el mandato de María Eugenia Vidal,[17] apareció como poseedor de acciones por un monto superior a los 750 millones de dólares en un fondo en las islas Bermudas, entre 2007 y 2009, cuando se desempeñó en el gobierno porteño de Mauricio Macri.[18] Edgardo Cenzón también figuró con acciones dentro del Global Multi-Strategy Fund Ltd, un fondo de inversión que manejó hasta US$ 140 millones en 2009, cuando ya era funcionario en la Ciudad como director de Compras y Contrataciones del gobierno porteño.[19] Ese dinero retornó al país con el blanqueo de capitales que promovió el gobierno de Macri, a nombre de un sobrino de Contigiani en la sucursal de la AFIP en Marcos Juárez, según consta en los formularios.[19][20][21]
