Ghaith Pharaon
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Cet article est une ébauche concernant une personnalité saoudienne.
Ghaith Pharaon (en arabe : غيث فرعون), né le à Riyad (Arabie saoudite) et mort le à Beyrouth (Liban), est un ancien financier et homme d'affaires fugitif saoudien d'origine syrienne, fondateur d'Attock Oil Company (en), d'Attock Cement (en). Il a été investisseur dans le parc français Mirapolis et dans la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), une banque internationale créée par le financier pakistanais Agha Hasan Abedi (en).
Ghaith Pharaon est un investisseur dans la première entreprise commerciale de George W. Bush. Ghaith Pharaon est inculpé et recherché en raison de son rôle présumé dans la faillite de la BCCI et du scandale de la CenTrust Bank (en), qui a coûté 1,7 milliard de dollars aux contribuables américains. Il est cité dans un rapport du Parlement français de 2002 comme ayant des liens avec des réseaux financiers informels, et des commerçants et des terroristes, y compris Al-Qaïda. Toujours sous une demande d'extradition vers les États-Unis, il meurt en 2017 à Beyrouth sans être confronté à ces accusations[1],[2],[3],[4],[5].
Ghaith Pharaon est le fils de Rashad Pharaon (en) (né en Syrie en 1912). Ce dernier est ambassadeur saoudien en Europe de 1948 à 1954 et ambassadeur d'Arabie saoudite en France entre 1960 et 1966[6] ou entre 1948 et 1954[7] entre autres.
De 1936 à 1953, Rashad Pharaon est le médecin privé d'Abdelaziz ibn Saoud, fondateur du troisième État saoudien, l'actuelle Arabie saoudite[6],[8]. Ghaith Pharaon est né le à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite[9].
Ghaith Pharaon fréquente des écoles au Liban, en Syrie, en France et en Suisse. Ses études aux États-Unis se déroulent à la Colorado School of Mines puis à l'université Stanford, et enfin à la Harvard Business School[10].
Bank of Credit and Commerce International
Le , la BCCI est créée par le pakistanais Agha Hasan Abedi, issu d'une famille chiite, qui souhaite alors créer une banque d'envergure internationale et active dans les pays émergents, la première banque musulmane au monde. Il bénéficie du parrainage de l’émir d’Abu Dhabi, Zayed ben Sultan Al Nahyane, qui y injecte de fortes sommes en pétrodollars[11]. La banque est liée à de grandes familles arabes ou pakistanaises comme les Bin Mahfouz d'Arabie saoudite, les Gokal du Pakistan et les Pharaon d'Abou Dabi. BCCI Holding SA est enregistrée au Luxembourg en 1972. Le Gulf group, conglomérat propriété de la famille Gokal, est dès 1972 le premier gros client de la banque[12].
En 1978, James Reynolds Bath devient directeur de la Main Bank, basée à Houston. Ses investisseurs étaient John Bowden Connally, le financier saoudien Ghaith Pharaon et Mahfouz. James Reynolds Bath est un ancien directeur de Banque de Crédit et de Commerce international (BCCI) et le copropriétaire d'Énergie Arbusto avec George W. Bush. Ils faisaient tous deux partie de la garde nationale aérienne du Texas pendant la guerre du Viêt Nam.
En , le comité de la banque fédérale américaine réclame une amende de 200 millions de dollars à la BCCI pour le contrôle dissimulé des banques First American, Centrust Savings Bank of Miami et Independence Bank of Encino, Californie. L'entreprise d'audit financier Price Waterhouse fait état dans un rapport de 45 pages sur la BCCI de faux prêts, de dépôts non enregistrés, de délits d'initiés, tous véhiculés via des banques complices et des entreprises écrans. Le représentant de la BCCI aux États-Unis était Ghaith Pharaon[12]. Par la suite, le FBI et Interpol se mettront à la recherche de Ghaith Pharaon, fugitif et inculpé dans plusieurs affaires.
En 1992, les sénateurs américains John Kerry et Hank Brown sont les co-auteurs d'un rapport sur la BCCI, qui est remis au comité des affaires étrangères du Sénat des États-Unis[13],[14],[15]. Dans leur enquête sur la BCCI (Rapport Kerry (en)), les autorités américaines établissent également que Ghaith Pharaon a pu racheter l'Independence Bank grâce à un prêt garanti par une lettre de crédit de la BAII.
Bien que Pharaon soit un fugitif recherché par le FBI depuis 1991 pour fraude dans la faillite de la BCCI, il décroche un total de 120 millions de dollars de contrats avec l'armée américaine en 2007 et 2008. Les contrats consistent à fournir des milliers de tonnes de carburant pour l'aviation aux bases américaines stationnées en Afghanistan et sont attribués à Attock Refinery, une raffinerie basée au Pakistan appartenant à Kamal Adham (en), l'ancien chef d'Al-Mukhabarat al-Aamah[1].
