Moneyval
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| Moneyval | |
| Situation | |
|---|---|
| Création | 1997 |
| Changement de nom | 2002 |
| Siège | Strasbourg |
| Dirigeant | Anton Bartolo |
| Site web | Moneyval |
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Moneyval est une instance de contrôle du Conseil de l'Europe, dont 47 pays sont membres, qui rapporte directement à son instance principale : le Comité des Ministres.
Comme la Cour européenne des droits de l'Homme, son siège est à Strasbourg.
La mission de Moneyval est d'assurer la conformité des transactions financières avec les principaux standards internationaux pour contrer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et d'en assurer l'application.
Elle émet également des recommandations aux autorités nationales afin que celles-ci améliorent leurs processus[1].
C'est notamment Moneyval qui a établi les listes grise et noire des paradis fiscaux et les met à jour tous les six mois[2].
