Muhammad Burhan Mirza
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Muhammad Burhan Mirza (né le 11 mars 1981 à Karachi) est un homme d'affaires pakistanais dans le secteur des technologies de l'information. Il est connu principalement en tant qu'ancien dirigeant de Digitonics Lab Pvt. Ltd, une entreprise de Karachi impliquée dans des affaires judiciaires liées à la fraude, au blanchiment d'argent et à l'extorsion[1],[2],[3].
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Formation
Mirza est titulaire d'un diplôme de licence en ingénierie de la Sir Syed University of Engineering and Technology de Karachi[4].
Carrière
Mirza a travaillé dans le secteur technologique aux États-Unis, à Nashville (Tennessee), avant de retourner au Pakistan[4]. Il a ensuite occupé des postes chez TradeKey, une plateforme de commerce interentreprises (B2B), où il a été promu directeur d'unité commerciale[5].
Selon l'enquête de Krebs on Security, Mirza est un ancien employé d'Axact, une entreprise pakistanaise poursuivie en 2015 pour la vente de faux diplômes universitaires à grande échelle[1]. Il a ensuite occupé le poste de directeur général (CEO) de Digitonics Lab Pvt. Ltd, une entreprise basée à Karachi[2],[3].
Mirza dirige également TheCoach360, une entreprise se présentant comme spécialisée dans le coaching et la formation professionnelle[1].
Affaires judiciaires
Arrestation par la FIA (2021)
En janvier 2021, la Federal Investigation Agency (FIA) du Pakistan a arrêté Mirza ainsi que sept autres employés de Digitonics Lab dans le cadre d'une enquête sur des transactions étrangères suspectes et du blanchiment d'argent. Leurs avoirs ont été saisis et leurs comptes bancaires gelés[2],[3].
Selon le rapport d'information judiciaire (FIR) déposé au Centre de signalement de la cybercriminalité, la société était accusée de faux, blanchiment d'argent, escroquerie et d'autres infractions commises entre 2015 et 2021. L'entreprise aurait incité des clients à déposer des fonds pour l'enregistrement de marques commerciales, puis les aurait ignorés après paiement ou extorqués en exigeant des sommes supplémentaires. Les accusés auraient également usurpé l'identité de fonctionnaires gouvernementaux pour intimider les victimes[2],[3].
La FIA a qualifié cette affaire comme l'un des plus importants cas de blanchiment d'argent au Pakistan. L'enquête a révélé que Digitonics Lab opérait en lien avec Abtach Ltd, une autre entreprise de Karachi qui avait été interdite par l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) pour avoir mené des arnaques à l'enregistrement de marques[1].
Poursuites ultérieures
En 2023, le parquet pakistanais a inculpé Mirza, Junaid Mansoor (propriétaire de Digitonics Lab) et quatorze autres employés de Digitonics pour fraude, usurpation d'identité de fonctionnaires, hameçonnage, escroquerie et extorsion[1].
Lien avec le réseau eWorldTrade
En mai 2025, une enquête publiée par le journaliste spécialisé en cybersécurité Brian Krebs a établi des liens entre Digitonics Lab et un réseau plus large d'entreprises basées au Pakistan et au Texas (États-Unis). Ce réseau comprenait notamment eWorldTrade, une place de marché en ligne dont le domaine a été saisi par le Département de la Justice des États-Unis après une mise en accusation pour distribution d'opioïdes synthétiques, dont l'isotonitazène et le carfentanil[1].
Selon cette enquête, le réseau exploitait de nombreux sites web proposant des services de conception de logos, de rédaction fantôme (ghostwriting), de développement d'applications et d'enregistrement de marques, qui faisaient l'objet de plaintes multiples de la part de clients aux États-Unis alléguant des escroqueries et des pratiques d'extorsion[1].
Contacté par Krebs on Security, Mirza a nié toute implication avec eWorldTrade ou ses entreprises affiliées au Texas[1].
