Nana Appiah Mensah
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Nana Appiah Mensah, plus connu sous le nom de NAM1, est un homme d'affaires ghanéen connu pour la fraude Menzgold . Il est marié à Rose Mensah, qui a été accusée par l'État de co-conspiration[1],[2].
Nana Appiah Mensah a fait ses études secondaires au Collège Adisadel de Cape Coast. Il a poursuivi ses études à l'Université du Ghana, à Legon[réf. nécessaire].
Carrière
En 2016, il a fondé Zylofon Media, une société multimédia qu'il a utilisée pour recruter des musiciens notables comme Shatta Wale[3], Stonebwoy[4], Becca, Kumi Guitar et Joyce Blessing (en) . Zylofon Media a également étendu sa portée à l'industrie cinématographique, en signant des acteurs populaires comme Benedicta Gafah (en) et Toosweet Annan. Il a utilisé cela pour recruter des victimes pour l'arnaque Menzgold. La société a finalement été fermée par la Commission des valeurs mobilières du Ghana.
Fraude Menzgold
Le , un tribunal de circuit a émis un mandat d'arrêt contre Mensah pour blanchiment d'argent et fraude[5], ce qui a amené le département des enquêtes criminelles du service de police du Ghana à déclencher une alerte rouge d'Interpol[6],[7]. Il a également été accusé parce que sa société n'était pas autorisée à accepter des dépôts et aurait fraudé sous de faux prétextes[8],[9]. À l'automne 2023, le procureur général a annoncé qu'il prendrait en charge les poursuites dans l'affaire Menzgold, le chargeant de 39 chefs d'accusation divers.
Restitution des victimes de Menzgold
En , Menzgold a poursuivi en justice la Securities and Exchange Commission du Ghana (SEC) et la Banque du Ghana (BOG) après que sa licence a été révoquée par la SEC. Mensah est retourné au Ghana en , affirmant qu'il avait été acquitté à Dubaï et qu'il aiderait les autorités à rembourser les clients de Menzgold[10],[11] Alors que les victimes restent impayées, les partisans de Nana Appiah Mensah ont insisté sur le fait qu'il était traité injustement par le gouvernement[12],[13].
Menzgold a insisté sur le fait qu'ils devaient être payés sur ordre du tribunal de Dubaï une somme de 39 millions de dollars en paiement de l'or fourni à Royal Diamonds dans trois semaines[14]. En plus d'une indemnisation pour incarcération injustifiée[15]. Nana Appiah Mensah est arrivé au Ghana le pour être interrogé par le Département des enquêtes criminelles du Service de police du Ghana
Le , Nana Appiah Mensah a tenté de collecter davantage d'argent auprès de ses victimes grâce à une prétendue carte d'accès de vérification numérique d'une valeur de 650 GHC. Il a insisté sur le fait qu'il était nécessaire de vérifier les réclamations avant que les victimes ne soient indemnisées[16]. Après une importante indignation publique, la décision a été annulée[17],[18].
Poursuite
Nana Appiah Mensah et ses sociétés ont été inculpés de 39 chefs d'accusation de diverses infractions le , notamment de ventes d'or sans licence, de prise de dépôts non autorisée, d'incitation à l'investissement, de fraude sous de faux prétextes, d'abus de confiance frauduleux et de blanchiment d'argent impliquant plus de 340 millions de GH₵[19],[20],[21],[22].
