Patokh Chodiev

Avec ses deux associés, Patokh Chodiev est un des protagonistes d'un scandale franco-belgo-kazakh, appelé Kazakhgate.

Dans l'un des volets du dossier, entre 2017 et 2018 dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire sur la transaction pénale élargie nommée « commission Kazakhgate », les conditions d’obtention de la nationalité de Patokh Chodiev font de nouveau débat. Georges Gilkinet, député Ecolo, alors vice-président et membre très actif de la commission d’enquête, tient alors une série de propos incriminants, diffamants le milliardaire. Il réitère ses propos dans La Libre Belgique, Le Vif/L'Express et Plus Magazine, suscitant aussitôt plusieurs actions en justice de la part de l'homme d’affaires^[13].

Le 30 avril 2018, la commission d'enquête parlementaire conclut à l'unanimité que les procédures de naturalisation n'avaient pas été influencées par Serge Kubla^[14]. La commission acquitte également Chodiev de toute implication dans l'adoption de la loi sur les transactions pénales^[15]. L'avocat de Chodiev accuse la commission de partialité à l'égard de Chodiev. Il déclare cependant le souhait de son client de retirer la plainte contre plusieurs membres de la commission à condition de recevoir une lettre d'un représentant des autorités belges. Cette lettre devait reconnaitre des dysfonctionnements de la commission et les effets négatifs de l’enquête sur Chodiev et sa famille^[15]. Le 19 juin 2019, le tribunal de première instance de Namur déclare irrecevable et non fondée la plainte déposée par Chodiev contre le député Ecolo Georges Gilkinet^[16]. Au cours de la semaine suivante, les avocats de Chodiev annoncent que leur client fera appel de la décision^[17].

Le 28 janvier 2021, la cour d'appel de Liège condamne Georges Gilkinet, devenu vice-Premier ministre, pour ses propos diffamatoires. Le 24 novembre 2022, la Cour de cassation confirme les fondements de la condamnation judiciaire de Georges Gilikinet, donnant ainsi raison à Patokh Chodiev^[13],[18].

Par contre, Patokh Chodiev, qui a finalement attaqué la Commission d'enquête, est débouté en 2022 et annonce son intention de faire appel en 2023. À cette date, le côté français de l'affaire n'est toujours pas jugé^[19].

En 1999, l'entreprise Tractebel porte plainte contre deux de ses employés les accusant d'avoir détourné 5 millions de dollars^[20] des 55 millions de frais de consultation de Patokh Chodiev et ses deux associés^[21]. En parallèle, le parquet général de Bruxelles ouvre une enquête sur Patokh Chodiev et ses deux associés. L'affaire est alors renvoyée devant un tribunal correctionnel en février 2011^[3]. Le parquet général de Bruxelles abandonne finalement les poursuites le 17 juin 2011^[3],[22] et Patokh Chodiev, ainsi que ses deux associés, dans le cadre de la loi sur la transaction pénale élargie aux crimes financiers, verse 522 500 dollars d'amende^[23]. Un représentant du bureau du procureur de Bruxelles a confirmé au Financial Times en août 2011 qu'aucune poursuite judiciaire contre Chodiev et ses associés n'avait été active depuis juin de la même année et que l'affaire avait été considérée comme réglée. Selon le représentant, Chodiev, Mashkevich et Ibragimov « sont donc présumés innocents »^[24].

En avril 2016, alors qu'éclate le scandale des Panama Papers, le nom de Patokh Chodiev est cité parmi les 732 Belges liées à des sociétés offshore^[25].

Classement Forbes^[26] :

• 2005 (première apparition Forbes) : 620^e avec 1 milliard de dollars.
• 2006 : 382^e avec 2 milliards de dollars.
• 2007 : 538^e avec 1,9 milliard de dollars.
• 2008 : 334^e avec 3,3 milliards de dollars.
• 2009 : 601^e avec 1,2 milliard de dollars.
• 2010 : 287^e avec 3,3 milliards de dollars.
• 2017 : 1661^e avec 1,84 milliard de dollars.

En 2020, Patokh Chodiev reçoit la décoration de l'ordre de l'amitié (Russie), en reconnaissance de son mécénat en faveur de l'éducation, des relations interculturelles et des arts^[27] et la première classe de l'ordre du Soleil Levant (Japon) pour sa contribution au développement des liens économiques et culturels entre le Japon et la Russie^{[28][réf. à confirmer]}.

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