Service de renseignement financier du Qatar
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(Politique pour les contributions rémunérées | Comprendre le dépubage | En discuter)Le Service de renseignement financier du Qatar (abrégé « SRFQ ») est une agence gouvernementale du Qatar dont la mission est de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À l’image des services de renseignement financier dans d’autres pays du monde, le SRFQ demande aux banques, aux sociétés d'investissement, aux assureurs et autres institutions financières sous sa tutelle de signaler toute transaction financière suspecte. Le SRFQ se charge ensuite d’analyser ces informations et de transmettre les données pertinentes aux autorités judiciaires pour leur permettre d’enclencher une enquête et, le cas échéant, des poursuites[1].
Crée en 2004, le SRFQ est actuellement dirigé par Ahmad ben Eid Al-Thani. Sa mission est « d’assurer la sécurité et l’intégrité de l'économie du Qatar grâce à l'échange d’informations, la mise en place d’un système plus transparent et le renforcement des capacités de détection et de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. »[1] Le SRFQ est une « unité semi-autonome » du Comité national contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du Qatar. Son siège est situé dans les locaux de la Banque centrale du Qatar[2]. Le SRFQ travaille en partenariat avec de nombreuses autres agences du gouvernement du Qatar, et notamment le Bureau de la sécurité d'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère du Commerce et la direction générale des Douanes.
