World Finance Corporation
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| World Finance Corporation | |
| Création | |
|---|---|
| Site web | www.loansbyworld.com |
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World Finance Corporation (abrégé WFC, rebaptisé simplement WFC Corp. par la suite) est une société financière créée en 1971 et basée à Coral Gables en Floride. Lorsque WFC Corp était dirigée et contrôlée par Guillermo Hernández-Cartaya (un ancien banquier de Cuba qui était un agent de la CIA, fortement soupçonné d'être un agent de la mafia, de Fidel Castro[1], et aussi de divers seigneurs colombiens de la drogue) par le biais de la société WFC Group shell company, il est devenu connu pour un important scandale financier dans lequel plus de 50 millions de dollars ont été détournés. Cartaya contrôlait les détournements par un certain nombre de sociétés-écrans, la plus connue restant le Groupe WFC Group.
La société a été fondée en 1971 par le banquier cubain expatrié Guillermo Hernandez-Cartaya, après avoir fini de purger une peine à Cuba pour sa participation dans l'invasion de la baie des Cochons. Le New-York Times a commenté :
« Avec la formation de la WFC, ses anciens associés ont dit de M. Hernandez-Cartaya, qu'il espérait utiliser ses multiples contacts dans le monde politique et économique latino-américain en vue d'exploiter le marché croissant entre les prêteurs américains et les emprunteurs latino-américains, ceci étant rendu possible par la législation Edge Act de 1969[2]. »
Prêts et banques d'outre-mer
En 1975, WFC a été désigné comme « agent officiel exclusif par le gouvernement colombien pour un prêt de 100 millions de dollars, le plus important dans l'histoire de la nation ».
Unibank
Deux ans auparavant, en 1973, WFC a fondé une banque à Panama nommée Unibank. Elle a reçu avec une rapidité inhabituelle la licence bancaire panaméenne la plus libérale, une licence de « Catégorie Une ». La plupart des actions étaient détenues par WFC, mais un total de 24 % (8 pour cent chacune) étaient réparties entre trois banques américaines, Mercantile International Corporation (filiale Mercantile Trust Company de Saint-Louis), First National Bank of Louisville (filiale de First Kentucky National Corporation), et Midatlantic International Inc (filiale des Banques Midatlantic de West Orange, NS).
Unibank rencontra un succès certain - fin 1976, elle avait des affiliés dans le monde entier et environ 50 millions de dollars en dépôt. Unibank a joué un rôle instrumental dans les fraudes, comme elle détournait souvent des prêts et des remboursements de prêts en faveur de la WFC, où l'argent disparaissait. La fraude financière n'était pas sa seule activité - elle se diversifia dans la contrebande d'armes et le contournement de l'embargo de Cuba. La tromperie ne pouvait pas durer éternellement, et en 1977, le commissaire bancaire du Panama saisit Unibank ; il n'avait guère le choix car Unibank était devenu un débiteur à la Banque nationale du Panama, et que déjà $ 10,000,000 avaient été perdus. Unibank ne serait pas la seule banque montée par les dirigeants de WFC à s'effondrer à la suite de grosses « pertes » financières.
Pan American Bank
En 1976, le contrôleur de la monnaie força l'éviction de Cartaya de son contrôle de la Pan American Bank of Hiateah en Floride - 2 millions de dollars avaient disparu à cause de mauvais découverts et de fonds non perçus. Cet incident fut la raison de l'implication ultérieure du contrôleur dans l'enquête qui fit éclater le scandale de la WFA.
Toujours en 1976, les agents des douanes des États-Unis interceptèrent un jet privé en provenance du Panama. À son bord des milliers de dollars en espèces, dissimulés sur une femme associée au vice-président de WFC. À bord de l'avion il y avait également ce même vice-président, Cartaya et la femme de Cartaya.
Ajman Arab Bank
Une autre banque avait été montée aux Émirats arabes unis d'Ajman, avec la collaboration du gouvernement d'Ajman. Elle avait été nommée Ajman Arab Bank. Elle a été en proie aux mêmes problèmes qu'Unibank, et a été fermée en . Cartaya s'est rendu aux Émirats arabes unis, apparemment pour tenter d'expliquer l'argent manquant, et les autorités confisquèrent son passeport. Cartaya s'échappa néanmoins des Émirats arabes unis, utilisant pour cela de faux documents amenés par un Cubain.
