エドモンド・サフラ
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サフラ一族はオスマン帝国時代からその領内で地金取引を営んでいた。家族は帝国が滅んでベイルートへ移り住んだ。第二次世界大戦後はミラノで成功、1955年ブラジルにサフラ銀行を設立し50以上の支店をかかえた。翌1956年に貿易開発銀行（Trade Development Bank）を設立し、モンテカルロからマイアミまでのプライベート・バンキングをあつかった[1]。
ビッグビジネスの時代
ユーロダラーがインフレして交換性に影響しはじめた1966年、サフラがリパブリック銀行（Republic New York）を設立した[1]。
1980年代アメリカン・エキスプレス（アメックス）でサフラはマーチャント・バンキング担当重役であった。このとき社長のワイルと組んでリーマン・ブラザーズ・クーン・ローブを買収し、シェアソン・リーマン・ブラザーズへ改組した。1983年アメックスが貿易開発銀行を買収して、サフラが莫大な利益をあげた[1]。1988年サフラはジュネーヴにもリパブリック銀行を出した。サフラはこれを関連銀行と連動させて金融帝国を拡大した（ニューヨーク、イスラエル、ルクセンブルク、ブラジル）。しかしアメックスでスキャンダルがおこった。この国際金融組織で麻薬密売益等を資金洗浄が行われているというのである[1]。
スキャンダルは実証されなかったが、2012年HSBCの資金洗浄が報じられる。
