Hackeo de Bitfinex de 2016

En agosto de 2016, el intercambiador de criptomonedas Bitfinex, con sede en Hong Kong, anunció que había sufrido una violación de seguridad. ^[5] Alrededor de 2000 transacciones aprobadas se enviaron a una única billetera desde las billeteras segregadas de los usuarios. ^{[6] [7]} Inmediatamente después, el precio de negociación de Bitcoin se desplomó un 20%, lo que provocó que el valor del Bitcoin robado cayera a US$58 000 000. ^[8] Después de enterarse de la infracción, Bitfinex detuvo todos los retiros y transacciones de Bitcoin ^[9] y dijo que estaba rastreando a los autores del ataque. ^[7] Los clientes de Exchange, incluso aquellos cuyas cuentas no habían sido violadas, vieron reducido su saldo en un 36% y recibieron tokens BFX en proporción a sus pérdidas. ^[10] Luego se restringió el acceso de la bolsa a los pagos y retiros en dólares estadounidenses. El hack ocurrió a pesar de que Bitfinex estaba asegurando los fondos con BitGo, que utiliza seguridad de firmas múltiples . ^[11]

En julio de 2023, Bitfinex trabajó con el Departamento de Seguridad Nacional para recuperar alrededor de 315.000 dólares en efectivo y criptomonedas robados en la violación de 2016. Los fondos se redistribuirán a los poseedores de los tokens de derecho de recuperación de Bitfinex, monedas digitales emitidas a personas que sufrieron pérdidas financieras debido al hack. ^[12]

Pequeñas cantidades de dinero comenzaron a salir de la billetera única a principios de 2017 a través del mercado AlphaBay para lavarlo. Después de que AlphaBay fuera cerrado por la policía internacional encabezada por el FBI, el dinero fue desviado al mercado ruso Hydra. El cierre de AlphaBay puede haber dado a las autoridades acceso a los registros de transacciones internos del servicio para conectar piezas. ^[13]

En febrero de 2022, una pareja de Nueva York, Ilya Lichtenstein (34 años) y su esposa Heather R. Morgan (31 años), ^[14] fueron acusadas por las autoridades federales de EE. UU. de conspirar para lavar bitcoin, que entonces valía US$3 600 000 000 . ^{[15] [16]} Cada uno de los dos enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspiración para lavar dinero, y una sentencia máxima de cinco años por conspiración para defraudar a los Estados Unidos. ^{[16] [17]} Ninguno de los dos fue acusado de cometer el hackeo. ^[18] Las fuerzas del orden pudieron adquirir una orden de registro para un servicio de almacenamiento en la nube utilizado por Lichtenstein, obteniendo una hoja de cálculo con las direcciones de billetera vinculadas al hackeo y sus contraseñas. Una de las billeteras tenía alrededor de 94.000 Bitcoin. Como las transacciones se registraron en la cadena de bloques, las fuerzas del orden pudieron rastrear el dinero y obtener las contraseñas les permitió confiscarlo. ^{[14] [19] [20]} Fueron acusados en el caso con un documento conocido como información, que es un tipo de documento de acusación que los fiscales federales suelen utilizar cuando los acusados han aceptado declararse culpables. ^[21]

Algunos de los fondos se trasladaron a cuentas financieras más tradicionales y se utilizaron en oro, NFT y una tarjeta de regalo de Walmart gastada en viajes de Uber y una PlayStation. ^[22] Aunque se convirtieron cientos de millones de dólares a moneda fiduciaria, el 80% del Bitcoin todavía estaba en la billetera original en el centro del hack. ^[23]

Poco después del arresto de la pareja, Netflix encargó una serie documental que cubrirá la historia de los crímenes de Lichtenstein y Morgan. ^[24]

En agosto de 2023 ambos se declararon culpables. Lichtenstein admitió además haber cometido el robo. ^[25]

1. 1 2 Tsang, Amie (3 de agosto de 2016). «Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong». The New York Times (Hong Kong). Archivado desde el original el 18 de mayo de 2017. 
2. ↑ Barrett, Devlin (8 de febrero de 2022). «Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds». The Washington Post. 
3. 1 2 «Case: 1 :22-mj-00022 - Complaint with Arrest Warrant». 7 de febrero de 2022. 
4. ↑ Paúl, María Luisa (4 de agosto de 2023). «'Bitcoin Bonnie and Clyde' plead guilty in 'spy novel'-like laundering case». Washington Post. Consultado el 5 de agosto de 2023. 
5. ↑ «Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist». 21 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2017. 
6. ↑ Chow, Andrew R (10 de febrero de 2022). «Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin». Time. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2022. Consultado el 12 de febrero de 2022. 
7. 1 2 «Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong». Fortune. Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2016. Consultado el 26 de octubre de 2016. 
8. ↑ Tsang, Amie (3 de agosto de 2016). «Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong». The New York Times (Hong Kong). Archivado desde el original el 18 de mayo de 2017. 
9. ↑ Shekhtman, Lonnie (3 de agosto de 2016). «Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future». Christian Science Monitor. Archivado desde el original el 28 de mayo de 2017. 
10. ↑ Baldwin, Clare (6 de agosto de 2016). «Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token». Reuters. Archivado desde el original el 16 de marzo de 2019. Consultado el 20 de junio de 2018. 
11. ↑ «Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong». Reuters (en inglés). 3 de agosto de 2016. Consultado el 14 de octubre de 2021. 
12. ↑ «Crypto Exchange Bitfinex Says $315,000 From 2016 Hack Recovered». Bloomberg. 6 de julio de 2023. 
13. ↑ Chow, Andrew R (10 de febrero de 2022). «Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin». Time. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2022. Consultado el 12 de febrero de 2022. 
14. 1 2 Chow, Andrew R (10 de febrero de 2022). «Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin». Time. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2022. Consultado el 12 de febrero de 2022. 
15. ↑ Barrett, Devlin (8 de febrero de 2022). «Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds». The Washington Post. 
16. 1 2 Lyngaas, Sean (8 de febrero de 2022). «Feds arrest a New York couple and seize $3.6 billion in stolen cryptocurrency». CNN News. p. 1. Consultado el 9 de febrero de 2022. 
17. ↑ «Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency». www.justice.gov (en inglés). 8 de febrero de 2022. Consultado el 31 de octubre de 2022. 
18. ↑ «US Justice's largest ever financial seizure sees two arrests over $3.6bn stolen crypto». InternationalInvestment (en inglés). 9 de febrero de 2022. Consultado el 17 de febrero de 2022. 
19. ↑ Cohen, Luc (21 de julio de 2023). «Crypto rapper 'Razzlekhan,' husband reach plea deal over Bitfinex hack laundering». Reuters. Consultado el 26 de julio de 2023. 
20. ↑ «In Bitfinex Cryptocurrency Heist, 2 Charged Reach Plea Deal». The New York Times. 21 de julio de 2023. Consultado el 26 de julio de 2023. 
21. ↑ Forkin, Dan Mangan, Jim (21 de julio de 2023). «'Crypto Couple' appear set to plead guilty in bitcoin hack money laundering case». CNBC. Consultado el 26 de julio de 2023. 
22. ↑ «The Ballad of Razzlekhan and Dutch, Bitcoin's Bonnie and Clyde». Vanity Fair (en inglés estadounidense). 16 de agosto de 2022. Consultado el 18 de agosto de 2022. 
23. ↑ Chow, Andrew R (10 de febrero de 2022). «Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin». Time. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2022. Consultado el 12 de febrero de 2022. 
24. ↑ Roth, Emma (12 de febrero de 2022). «Netflix orders docuseries on crypto laundering couple». The Verge. Consultado el 13 de febrero de 2022. 
25. ↑ Paúl, María Luisa (4 de agosto de 2023). «'Bitcoin Bonnie and Clyde' plead guilty in 'spy novel'-like laundering case». Washington Post. Consultado el 5 de agosto de 2023.