Instituto de Gobernanza de Basilea
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| Basel Institute on Governance | ||
|---|---|---|
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| Tipo | organización no gubernamental | |
| Forma legal | fundación suiza | |
| Objetivos | lucha contra la corrupción y mejora de la gobernanza | |
| Fundación | 2003 | |
| Fundador | Mark Pieth | |
| Sede central | Basilea, Suiza | |
| Área | mundial | |
| presidente | Peter Maurer | |
| Miembro de | Red del Programa de las Naciones Unidas en materia de Prevención del Delito y Justicia Penal | |
| Coordenadas | 47°33′02″N 7°34′51″E / 47.55061, 7.580771 | |
| Sitio web | www.baselgovernance.org | |
El Instituto de Gobernanza de Basilea es una organización internacional independiente sin ánimo de lucro dedicada a prevenir y combatir la corrupción y otros delitos financieros, así como a fortalecer la gobernanza en todo el mundo. La organización fue fundada en Basilea, Suiza, en 2003 por el profesor Mark Pieth.
Cuenta con una oficina regional para América Latina en Lima, Perú, y personal de campo en zonas como Indonesia, América Latina y África subsahariana.
El Instituto de Gobernanza de Basilea es un instituto asociado de la Universidad de Basilea.[1] Forma parte de la red del Programa de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal.[2] Es conocido por producir el Índice AML de Basilea,[3] una clasificación anual para medir y comparar el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo de los países.
Centro Internacional para la Recuperación de Activos
El Instituto de Basilea está registrado como fundación suiza. En 2021 contaba con más de 100 empleados.[4]
Las actividades de la organización son supervisadas por un consejo integrado por destacados expertos en lucha contra la corrupción y en Derecho, tanto del sector privado como del ámbito académico.[5] El presidente de este consejo es Peter Maurer [6] y la vicepresidenta, Anne Peters.[7]
El Instituto trabaja con los sectores público, privado y tercer sector a través de sus diversas divisiones y centros internacionales de excelencia en recuperación de activos robados por corruptos.
El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR por sus siglas en inglés) del Instituto de Gobernanza de Basilea ayuda a los países socios a aumentar la capacidad de sus instituciones para rastrear y recuperar activos (casi siempre dinero) adquiridos ilegalmente en ese país y trasladados ocultamente al extranjero.[8]
Proporciona cursos de capacitación intensivos a las fuerzas del orden, investigadores financieros, fiscales y el poder judicial de los países socios en investigación financiera, asistencia jurídica mutua, habilidades de entrevista para investigadores y lavado de dinero utilizando bitcoins.[9]
Este centro también ofrece asistencia técnica en casos y asuntos legales en países socios, así como apoyo para la reforma de políticas. Además, ha publicado un libro de acceso abierto (Guía rápida sobre enriquecimiento ilícito)[10] sobre las leyes contra el enriquecimiento ilícito que persiguen la riqueza de origen desconocido, con una base de datos de leyes y orientación sobre cómo demostrar los casos de enriquecimiento ilícito ante los tribunales. El libro está disponible gratuitamente en inglés, español y francés.
Los donantes principales del ICAR son la Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido (Foreign Office), el Principado de Liechtenstein, el Gobierno de Jersey y la Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo. Si bien Liechtenstein y Jersey estuvieron en la lista gris[11] de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, no figuran ya en la edición de 10 de octubre de 2025.[12]
Participación del sector privado
El Instituto de Gobernanza de Basilea apoya a empresas y a grupos de múltiples actores con asesoramiento sobre iniciativas de acción colectiva anticorrupción.[13] Alberga el Centro de Acción Colectiva del B20,[14] una plataforma en línea con recursos para la acción colectiva anticorrupción, bajo el mandato del grupo B20 de líderes empresariales mundiales.
Entre otras iniciativas, el instituto ha colaborado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Transparencia Internacional en el desarrollo del mecanismo de denuncia de alto nivel,[15] un mecanismo independiente para resolver rápidamente las alertas sobre presuntos actos de corrupción en proyectos de contratación pública. Participa activamente en la investigación y el apoyo a otras herramientas de acción colectiva, como los pactos de integridad, con el objetivo de convertir la acción colectiva anticorrupción en una norma mundial de cumplimiento normativo.
La Iniciativa de integridad de Siemens, un fondo de 100 millones de dólares creado por la empresa Siemens para combatir la corrupción y el fraude (tras un acuerdo con Estados Unidos para declararse culpable de soborno y pagar otros 350 millones de dólares)[16] mediante la acción colectiva, la educación y la capacitación, ha apoyado el trabajo de acción colectiva del instituto con subvenciones plurianuales en sus 3 rondas de financiación.[17] Entre los socios financiadores, tanto actuales como anteriores, se incluyen el Fondo Mundial [18] y el Fondo de Integridad KBA NotaSys.[19]
Además, los especialistas en cumplimiento normativo del instituto asesoran sobre cumplimiento anticorrupción y gestión de crisis a empresas y otras organizaciones. Un mandato notable en este campo fue el nombramiento de Mark Pieth en noviembre de 2011 como presidente del Comité independiente de gobernanza encargado de supervisar las mejoras en la gobernanza y la transparencia de la FIFA.[20]
Investigación sobre gobernanza pública
El equipo de gobernanza pública del instituto realiza investigaciones sobre las causas profundas de la corrupción, desarrolla enfoques anticorrupción basados en la evidencia y proporciona capacitación y evaluaciones sobre aspectos políticos y sociales relevantes.
Es especialmente conocido por su trabajo sobre las normas sociales (por ejemplo contratar a familiares)[21] y las estructuras de gobernanza informal que facilitan las prácticas corruptas.[22] La investigación actual en estas áreas incluye 2 proyectos importantes del Programa mundial de evidencia anticorrupción e integridad", financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID por sus siglas en inglés) del Reino Unido [23] sobre cómo abordar el soborno en el sector de la salud de Tanzania: un enfoque conductual [24] y cómo aprovechar la informalidad: el diseño de intervenciones de redes anticorrupción y el uso estratégico de instrumentos legales.[25]
Gestión de las finanzas públicas
A través de la oficina en Perú del instituto, un equipo de especialistas brinda apoyo integral a 11 gobiernos locales y regionales peruanos para lograr un uso más eficaz, eficiente y transparente de los fondos públicos.[26] El programa está financiado por la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza mediante su programa de cooperación económica y desarrollo en Perú[27] y fue prorrogado por un segundo período de 4 años en diciembre de 2019.[28]
Programa contra la corrupción que daña la naturaleza
El instituto lleva a cabo un programa de trabajo centrado en la aplicación de herramientas anticorrupción y de gobernanza a los delitos ambientales, incluido el comercio de animales salvajes. Como parte de este esfuerzo, el instituto se asoció con la OCDE en una serie de diálogos público-privados sobre delitos ecológicos, corrupción y comercio ilícito.[29]
