BTC-e
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BTC-e était une plate-forme électronique de trading de cryptomonnaie jusqu'à ce que le gouvernement américain saisisse son site Web en 2017[1],[2]. Elle a été fondée en par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko, et en , il gérait environ 3 % de tout le volume d'échange de Bitcoin[3],[4]. Jusqu'au , il autorisait les échanges entre le dollar américain, le rouble russe et l'euro, et les crypto-monnaies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin (oc), Peercoin, Dash et Ethereum.
C'était une composante de l'indice des prix CoinDesk (en) Bitcoin depuis la formation de l'indice en [5].
BTC-e était exploité par Always Efficient LLP, enregistré à Londres et répertorié comme ayant 2 dirigeants (Sandra Gina Esparon et Evaline Sophie Joubert) et deux personnes exerçant un contrôle important : Alexander Buyanov et Andrii Shvets[6].
Le ministère américain de la Justice a tenté de fermer BTC-e le lorsqu'ils ont inculpé Vinnik et BTC-e dans un acte d'accusation de 21 chefs d'accusation pour avoir exploité un système international présumé de blanchiment d'argent et prétendument blanchi des fonds provenant du piratage de Mt. Gox[2],[7].
