Swagg Man

Le 29 avril 2019, le pôle judiciaire financier tunisien émet une interdiction de voyager à Swagg Man : il est soupçonné de blanchiment d'argent après qu'il a fait un virement de 17 millions de dinars tunisiens depuis la Suisse. La justice suisse de Lugano estime que l'origine des fonds provient de l'escroquerie de la Raiffeisen Bank^[24],[25]. Le rappeur explique que cet argent servira à l'investissement d'un hôtel en Tunisie, à la construction d'une mosquée ainsi que d'un centre pour les orphelins^{[26],[27],[28]}.

Le 2 juillet 2020, en plus des affaires précédentes, de nouvelles plaintes sont déposées à son encontre. Toujours en détention à la maison d'arrêt de Mornaguia, en attente de jugement, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis réexamine plusieurs nouvelles affaires d'escroquerie. L'avocat du rappeur demande le report pour pouvoir examiner le dossier et pour faire appel à un traducteur. Le Tribunal accède à cette demande et fixe le procès au 22 octobre 2020^[29].

En mars 2022 s'ouvre à Tunis un procès contre le rappeur de 1,5 million d'euros contre des fans^[30],[31]. Le 10 mai 2022, Zaibet et sa compagne sont reconnus coupables d'abus de confiance à l'encontre d'un couple d'industriels franco-tunisien et condamnés par contumace à trois ans de prison^[32].

Le 4 avril 2021, il est condamné, en première instance, à cinq ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende pour suspicion d'escroquerie et blanchiment d’argent par la justice tunisienne^[33]. Le 26 juin 2021, il est libéré sous caution de 60 000 euros^[34], sur la base de documents que des journalistes d'investigation du site Al Qatiba disent falsifiés^[35]. Le 14 janvier 2022, la cour d'appel de Tunis prononce un non lieu en sa faveur pour l'accusation de blanchiment d'argent, estimant qu'il n'avait pas connaissance de l'origine des fonds^[24],[25]. Ce jugement est annulé en janvier 2023 par la cour de cassation, qui renvoie Iteb Zaibet devant la chambre de Tunis spécialisée dans la corruption financière^[36]. Bien que ses conseils aient plaidé que le tribunal de Nanterre a conclu à un non-lieu dans cette affaire en février 2022^[37], cette cour tunisienne le condamne le 22 février 2023 à un an de prison ferme pour chacune des vingt affaires d'escroquerie dont il est jugé coupable (vingt ans au total)^[38],[39].

Le 16 janvier 2026, la chambre criminelle spécialisée en corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a condamné Swagg Man par contumace à quatorze ans de prison dans deux affaires de corruption financière et de blanchiment d’argent, après un renvoi de la Cour d’appel de Tunis^[40],[41].

Le 29 janvier 2025, Swagg Man est mis en examen par le parquet de Nanterre pour escroquerie en bande organisée, faux et blanchiment aggravé, à l’issue d’une enquête menée par la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA)^[42],[43]. Il est placé en détention provisoire par une juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre^[44]. Il est soupçonné d’avoir détourné 1,8 million d’euros à un couple entre 2020 et 2022, en leur promettant de faux investissements dans l’immobilier et les cryptomonnaies^[45]. D'autres victimes portent également plainte, certaines affirmant avoir perdu jusqu’à 25 000 euros^[46].

Le 8 avril 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles rejette sa demande de remise en liberté, confirmant son maintien en détention provisoire^[47],[48].

Cependant, le 25 juin 2025, sa mise en examen et sa détention sont annulées, pour une question de compétence territoriale : le tribunal de Nanterre n’était pas habilité à instruire l’affaire, Swagg Man ne résidant plus à l’adresse mentionnée dans la plainte. Ce détail administratif suffit à invalider toute l’instruction, dont les actes sont annulés. Les plaintes restent valables, mais la procédure devra, si elle reprend, repartir de zéro devant une autre juridiction^[49],[50].

Il reste toutefois mis en examen dans un autre dossier pour escroquerie et abus de confiance.

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