Caso Estados Unidos contra Maduro
proceso legal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos
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Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros y otros (en inglés, United States v. Nicolás Maduro Moros et al.)[n 1], originalmente conocido como Estados Unidos contra Carvajal-Barrios (en inglés, United States v. Carvajal-Barrios), es un caso penal federal presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el 26 de marzo de 2020 contra Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela desde 2013, su esposa Cilia Flores y 14 altos funcionarios venezolanos, incluido Hugo Carvajal. La acusación sostiene que Maduro y sus colaboradores conspiraron con grupos guerrilleros colombianos para traficar con cocaína en Estados Unidos como parte de lo que las autoridades estadounidenses denominaron una conspiración de «narcoterrorismo».[1][2]
| Caso Estados Unidos contra Maduro | ||
|---|---|---|
 | ||
| Tribunal | Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York | |
| Nombre completo | Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores | |
| Fecha | En curso (acusaciones presentadas el 26 de marzo de 2020) | |
| Jueces | Alvin Hellerstein | |
| Historial del caso | ||
| Acciones previas | Acusación formal presentada y revelada: 26 de marzo de 2020 | |
| Acciones siguientes | Procedimientos de extradición en curso; declaraciones de culpabilidad de Clíver Alcalá (2023) y Hugo Carvajal (2025). | |
En 2025, Joe Biden anunció una recompensa por el arresto de Maduro de 25 millones de dólares estadounidenses.[3]El 3 de enero de 2026, Maduro y Flores fueron capturados durante una operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas. Fue trasladado a Estados Unidos y puesto bajo custodia federal en la ciudad de Nueva York. Actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.[4]
Acusación
El 26 de marzo de 2020, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció cargos contra Nicolás Maduro y varios otros miembros del gobierno venezolano, a los que calificó de "pozo de corrupción".[5] Barr alegó que Maduro colaboraba con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir y exportar cocaína de contrabando a Estados Unidos.[5] Los cargos se presentaron principalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con casos relacionados en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de Florida.[6]
Los únicos otros jefes de Estado en ejercicio que habían sido acusados penalmente por fiscales estadounidenses en ese momento fueron Manuel Noriega, de Panamá, y Muamar el Gadafi de Libia.[1]
En una rueda de prensa virtual, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, describió a Venezuela bajo el régimen de Maduro como un país "plagado de criminalidad y corrupción".[7] Acusó a Maduro y sus aliados de conspirar con las FARC para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos con el fin de "librar una guerra sanitaria contra los ciudadanos estadounidenses".[5]
Según los fiscales, los dirigentes venezolanos y la facción de las FARC organizaron un "puente aéreo" desde las bases militares venezolanas hasta Centroamérica y una ruta marítima paralela a través del Caribe. Estas operaciones supuestamente movían cientos de toneladas de cocaína anualmente y generaban miles de millones de dólares en ingresos ilícitos tanto para los grupos guerrilleros como para la élite gobernante de Venezuela.[5]
Horas después del anuncio, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara al arresto de Maduro y hasta 10 millones de dólares para varios de sus principales colaboradores.[8] La acusación se desveló el mismo día que se presentó y el Departamento de Justicia publicó carteles de búsqueda para Maduro y otros acusados.[9]
Lista de acusados
| Tribunal | Acusado(s) | Posición / Cargo | Cargos / Acusaciones | Recompensa (USD) | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Sur de Nueva York (SDNY) – Acusación principal por narcoterrorismo | |||||
| SDNY | Nicolás Maduro Moros | Presidente de Venezuela | Acusado de liderar una conspiración con las FARC; autorizar rutas de tráfico de cocaína | 50,000,000[10] | Capturado, trasladado a Estados Unidos (2026); Juicio en curso |
| SDNY | Cilia Flores | Primera dama de Venezuela | Acusada de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico; manipulación de la oficina antidrogas de Venezuela | – | Capturada, trasladada a Estados Unidos (2026); Juicio en curso |
| SDNY | Diosdado Cabello Rondón | Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 | Descrito como cabecilla del Cartel de los Soles | 25,000,000[11] | Prófugo en Venezuela |
| SDNY | Hugo Carvajal Barrios | Exjefe de inteligencia militar | Coordinó logística y protección de cargamentos con las FARC | 10,000,000[11] | Arrestado en España (2021); extraditado a Estados Unidos (2023); se declaró culpable (2025) |
| SDNY | Clíver Alcalá Cordones | General venezolano retirado | Supervisó apoyo militar a vuelos de droga y transferencias de armas | 10,000,000[11] | Se entregó en Colombia (2020); extraditado a Estados Unidos; se declaró culpable (2023) |
| SDNY | Vladimir Padrino López | Ministro de Defensa | Acusado de proteger operaciones del cartel | 15,000,000 | Prófugo en Venezuela |
| SDNY | Maikel Moreno | Presidente del Tribunal Supremo de Justicia | Presuntamente brindó protección judicial a redes de narcotráfico | 5,000,000[12] | Prófugo en Venezuela |
| Distrito Este de Nueva York (EDNY) – Acusaciones relacionadas con conspiraciones de tráfico de cocaína | |||||
| EDNY | Néstor Luis Reverol Torres | Exdirector de la ONA; excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana | Acusado de conspiración internacional para distribuir cocaína (acusación revelada en 2016) | – | Prófugo[13] |
| EDNY | Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez | Capitán, Guardia Nacional Bolivariana | Presunto uso de vehículos oficiales para trasladar cargamentos de cocaína de varias toneladas a puertos y aeropuertos para su importación a Estados Unidos | – | Prófugo[14] |
| EDNY | Rafael Antonio Villasana Fernández | Oficial retirado – Guardia Nacional Bolivariana | Acusado junto a Kotosky; presuntamente organizó y escoltó grandes cargamentos de cocaína usando vehículos estatales | – | Prófugo / estado no confirmado[14] |
| EDNY | Adriana Zunilde Suppa Peñate | Agente de aduanas (“La Gorda”) | Presuntamente organizó el ocultamiento y envío de cocaína a través del tráfico de contenedores en Puerto Cabello | – | Prófuga / estado no público[15] |
| Distrito Sur de Florida (Miami) – Casos de lavado de dinero y corrupción | |||||
| S.D. Fl. | Luis Alfredo Motta Domínguez | Exministro de Energía Eléctrica; exjefe de CORPOELEC | Conspiración para cometer lavado de dinero vinculado a contratos corruptos de CORPOELEC (acusación de 2019) | 5,000,000[16][17] | Prófugo[18] |
| S.D. Fl. | Varios funcionarios y empresarios venezolanos | Vinculados a PDVSA | Presunto lavado de cientos de millones de dólares a través de bancos estadounidenses y empresas pantalla; corrupción en la industria petrolera estatal | – | Algunos procesados en tribunales de Florida; otros permanecen prófugos |
| Distrito Sur de Texas (Houston) – Sobornos en PDVSA / casos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) | |||||
| S.D. Tex. | Luis Carlos de León Pérez | Exdirector financiero de Electricidad de Caracas (filial de PDVSA) | Conspiración para violar la FCPA; conspiración para cometer lavado de dinero (esquema de sobornos a proveedores de Petróleos de Venezuela) | – | Se declaró culpable (2018); condenado el 7 de agosto de 2023[19] |
| Distrito de Columbia – Cargos por corrupción y narcotráfico | |||||
| D.C. | Tareck El Aissami | Vicepresidente para el Área Económica | Acusado de narcotráfico, corrupción y vínculos con las FARC | 10,000,000[11] | Prófugo en Venezuela |
| Distrito de Arizona – Caso de exportación de armas / control de exportaciones | |||||
| D. Ariz. | Guiseppe Luciano Menegazzo Carrasquel | Coronel de la Fuerza Aérea Venezolana (doble nacionalidad VE/IT) | Conspiración para exportar armas (motores OV-10 Bronco); violaciones a leyes de control de exportaciones (acusación de 2010) | – | Condenado; sentencia de 19 meses (enero de 2025)[20] |
Acciones previas al juicio
Operación Gedeón de 2020
A principios de mayo de 2020, un grupo de disidentes venezolanos y contratistas privados de seguridad estadounidenses lanzó una incursión armada fallida en Venezuela conocida como Operación Gedeón. La misión tenía como objetivo capturar a Maduro y a otros altos funcionarios y transportarlos a Estados Unidos.[21]
Las investigaciones mediáticas y los testimonios de los implicados indicaron que la operación estuvo al menos parcialmente motivada por las recompensas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos en marzo de 2020, que ofrecieron hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro y sumas menores para varios de sus asociados.[22]
Según informes posteriores, algunos participantes creían que entregar a Maduro a las autoridades estadounidenses aseguraría la recompensa y daría legitimidad internacional a sus acciones. El gobierno venezolano derrotó rápidamente la incursión, matando a varios participantes y arrestando a decenas más, incluidos dos exsoldados de fuerzas especiales estadounidenses. Maduro citó el incidente como prueba de que Estados Unidos buscaba su destitución tanto por medios legales como militares encubiertos.[23]
Incisión de activos
Como parte de sus esfuerzos de aplicación, Estados Unidos incauto activos supuestamente vinculados al gobierno de Maduro. En septiembre de 2024, las autoridades estadounidenses incautaron un avión Dassault Falcon 900EX que, según los fiscales, había sido comprado a través de empresas pantalla para evadir sanciones. La aeronave, interceptada en la República Dominicana y posteriormente trasladada a Fort Lauderdale, Florida y se presentó como prueba de cómo el gobierno venezolano utilizaba empresas pantalla para ocultar transacciones financieras ilícitas[24]
Aumentos de recompensa por la captura de Maduro
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Tras la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato el 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que la recompensa contra Maduro se incrementó de 15 millones a 25 millones de dólares. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que la decisión de aumentar la recompensa como parte de "un mensaje concertado de solidaridad con el pueblo venezolano" significaba "elevar aún más los esfuerzos internacionales para mantener la presión sobre Maduro y sus representantes." El secretario de Estado Antony Blinken afirmó que Estados Unidos "no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela" y un subsecretario del Tesoro estadounidense, Bradley Smith, añadió que Estados Unidos apoyaba a sus "socios afines" en "solidaridad con el voto popular para un nuevo liderazgo y rechaza la falsa afirmación de victoria de Maduro".[25]
El 7 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Estado anunciaron que la recompensa por información que condujo al arresto y/o condena de Nicolás Maduro se había la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, siendo la recompensa ofrecida más grande de la historia de Estados Unidos.[26]
La fiscal general Pam Bondi acuso a Maduro de colaborar con organizaciones terroristas extranjeras, como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, para traer violencia mortal a Estados Unidos. En un mensaje en vídeo, Bondi describió a Maduro como uno de los "narcotraficantes más notorios del mundo" y una "amenaza para la seguridad nacional", lo que provocó que se duplicara la recompensa. Concluyó: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables", antes de proporcionar al público un número de línea directa para informar a la Administración de Control de Drogas.[27]
Procedimientos legales en Estados Unidos
Rendición de Clíver Alcalá y juicio
Un día después de anunciarse la acusación, el general venezolano retirado Clíver Alcalá se rindió a las autoridades colombianas en Barranquilla y fue trasladado a Estados Unidos. En 2023, Alcalá se declaró culpable de proporcionar apoyo material a una organización terrorista y de transferencias ilícitas de armas, mientras que los fiscales retiraron cargos más amplios relacionados con narcóticos. Su declaración de culpabilidad marcó la primera condena entre los acusados en el caso y demostró la disposición de Estados Unidos a iniciar procesos incluso cuando los principales acusados permanecían fuera de su jurisdicción.[28]
Arresto y juicio de Hugo Carvajal
El exjefe de inteligencia Hugo Carvajal inicialmente evitó ser arrestado tras huir de Venezuela en 2019, tras romper lazos con Maduro. Fue detenido en Madrid en septiembre de 2021 por el Cuerpo Nacional de Policía tras años de estar prófugo. Tras una larga batalla de extradición en los tribunales españoles, Carvajal fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2023 y procesado ante el Distrito Sur de Nueva York. Inicialmente se declaró no culpable pero, en junio de 2025, se declaró culpable de cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Su declaración de culpabilidad fue considerada un gran avance para los fiscales estadounidenses, que durante mucho tiempo habían solicitado su testimonio sobre los vínculos entre funcionarios venezolanos y grupos guerrilleros colombianos.[29]
Captura de Maduro y extradición a Estados Unidos
El 3 de enero de 2026, durante los ataques militares estadounidenses contra objetivos venezolanos como parte de la Operación Resolución Absoluta, fuerzas especiales estadounidenses arrestaron y capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su residencia en Caracas. La pareja fue inicialmente trasladada al USS Iwo Jima y posteriormente trasladada a Estados Unidos, llegando a la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart ese mismo día. [30] Maduro fue detenido federal para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de 2020 en el Distrito Sur de Nueva York, con una primera comparecencia ante el tribunal programada para la semana siguiente.[31] La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que tanto Maduro como Flores enfrentaban cargos por conspiración de narcoterrorismo y conspiración de importación de cocaína.[32][33]
Primera comparecencia judicial de Maduro y Flores
El 5 de enero de 2026, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el juez federal de distrito Alvin Hellerstein. Ambos se declararon no culpables de numerosos cargos de tráfico de drogas.[34] Esto marcó la ejecución de la orden de arresto pendiente de la acusación de 2020 y fue un caso poco común en el que un jefe de Estado en ejercicio fue detenido por fuerzas estadounidenses para enfrentar cargos penales internos, lo que llevó a comparaciones con la captura del líder panameño Manuel Noriega en 1989.[35]
Maduro está representado por el abogado Barry Pollack y Cilia Flores por el abogado Mark Donnelly. Maduro declararía ante el tribunal: "Soy inocente. No soy culpable — soy un hombre decente". Pollack diría ante el tribunal que su cliente tiene problemas de salud que requerirán atención, mientras que el abogado de Flores afirmó que podría tener fracturas o hematomas graves en las costillas. Se dictamino una segunda audiencia judicial que estaba prevista para el 17 de marzo, aunque sería retrasada hasta el 26 de marzo.[36] Bruce Fein también ha participado como abogado en el caso.[37]
Debido a las sanciones estadounidenses contra Maduro, el gobierno estadounidense no permitirá que el gobierno interino de Delcy Rodríguez pague la representación legal de Maduro. Pollack afirmó que el Tesoro de EE. UU. concedió una exención a las sanciones el 9 de enero, pero la revocó horas después. Pollack dijo: "El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro, el señor Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno venezolano lo haga, y el señor Maduro no puede permitirse un abogado de otro modo." Según Pollack, Flores aún podría recibir fondos gubernamentales para cubrir sus honorarios legales.[38]
El 18 de febrero la Fiscalía de Nueva York agrega dos nuevas acusaciones al expediente de Nicolás Maduro al facilitar a narcos mexicanos pasaportes diplomáticos entre 2006 y 2007 cuando ocupaba el cargo de ministro de Exteriores de Hugo Chávez, se menciona al cártel de Sinaloa y al de Los Zetas. El informe de 25 páginas incluye a Diosdado Cabello y al exministro chavista Alex Saab.[39]
Segunda comparecencia judicial de Maduro y Flores
El 26 de marzo de 2026, Maduro y Flores asistieron a su segunda audiencia judicial y regresaron a la cárcel.[40] El juez fijo una tercera audiencia prevista para el 30 de junio de 2026.[41]
Tercera comparecencia judicial de Maduro y Flores
La tercera comparecencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores fijada inicialmente para el 30 de junio de 2026 fue postergada. El 17 de junio de 2026, el juez federal Alvin Hellerstein aprobó una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa para posponer la audiencia hasta el 22 de julio de 2026. La Fiscalía de Estados Unidos. citó la programación, el transporte y la logística de seguridad como las razones del retraso, incluyendo la elevada demanda de recursos policiales asociada a organizar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la cercana Nueva Jersey.[42]
Se programo una cuarta audiencia para el 17 de noviembre de 2026 y se anunció la fecha del juicio en un tribunal federal para el 1 de junio de 2027.[43]
Véase también
Notas
- Nombre completo: Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores. En inglés: United States v. Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra and Hector Rusthenford Guerrero Flores
